As penalidades para incorretas declarações aduaneiras

A gravidade da não declaração de itens importados gira em torno de sua classificação. A Comissão de Comércio Internacional EUA classifica todas as mercadorias com franquia ou tributável. CBP define "dever" como um imposto de importação. A classificação "dutiable" significa um item é tributável na fronteira. A classificação como "duty free;" efetivamente significa "livre de impostos" para efeitos aduaneiros. Exemplos de mercadorias livre de impostos incluem antiguidades pelo menos 100 anos de idade, das belas artes e a maioria dos produtos de países do Caribe, andinos, sub-Sarharan africanos e do Nafta.

Multas por imprecisões de declaração envolvendo produtos duty-free começam em US $ 50 e subir para 1 a 5 por cento do seu valor interno, até US $ 1.000. Multas poderia dobrar, dependendo das circunstâncias, tais como nível de cooperação e experiência do viajante. Por exemplo, um cidadão EUA que propositadamente deixar de declarar o 110-year-old, livro da primeira edição ela comprou na Inglaterra por US $ 500 será penalizado. O CBP tem o direito do dobro da multa mínima de $ 50 dólares, porque a omissão declaração foi intencional.

Quando o artigo não declarado é tributável, ou o dever elegível, o oficial de CBP irá considerar o conhecimento prévio da lei declaração aduaneira e as circunstâncias envolvidas para determinar a pena. O viajante pode ser cobrado tanto quanto $ 250 ou valor interno do item, o que for menor. reincidência irá aumentar a multa a oito vezes o direito aplicável ou o valor doméstico. Dever deve ser pago, além de multa. O montante do direito depende do item. Para muitos vinhos, por exemplo, uma garrafa para 1 litro é livre de impostos. No entanto, uma segunda garrafa é duty-elegíveis, e se não for declarado, é tributável em cerca de 3 por cento do seu valor. CBP irá cobrar o imposto e imposto federal sobre a segunda garrafa, além de cobrar uma multa igual ao montante dever.

Restrições à importação de produtos agrícolas --- alimentos, plantas, frutas, carne e legumes --- visam evitar a infestação e doença surtos. A multa pela primeira vez de US $ 100 sobe para US $ 500 para uma segunda ofensa por tentar trazer um produto agrícola restrito para os Estados Unidos. De acordo com o CBP, os viajantes podem evitar sanções por declarar e apresentar todos os artigos agrícolas a um oficial de CBP. A CBP agricultura especialista irá então decidir se eles podem ser admitidos.

O CBP relata que o mercado negro da vida selvagem ocupa o segundo lugar ao tráfico de drogas em termos de lucro. A Lei Lacey proíbe a introdução de prejudicial vida selvagem, mamíferos, répteis, peixes e aves. Mesmo espécies considerados inofensivos exigem licenças de importação. Indivíduos sem autorização que tentam contrabandear pássaros será multado em US $ 1.000 contrabandistas comerciais será cobrada uma multa de US $ 10.000. Aqueles violar a Lei do cão e Proteção do gato do ano 2000, que proíbe a importação de itens que contêm cão ou gato pele, também será multado em US $ 10.000 por incidente intencional.

No formulário de declaração aduaneira, os viajantes são convidados se eles estão levando mais de $ 10.000 para o país. Se responder sim, eles devem preencher outro formulário, FinCEN 105. Multas por uma declaração incorreta relacionada com a moeda dependerá da quantidade que está sendo transportado. A multa mínima é de R $ 500 por US $ 15.000 ou menos. O máximo é de R $ 50.000 para o transporte de mais de US $ 500.000. CBP tem a autoridade para confiscar o dinheiro. Se nenhuma atividade ilegal envolve a violação de declaração, o CBP pode liberá-lo logo que a sanção tenha sido satisfeito.