Como detectar sinais de fraude no Departamento de Compras

Preste atenção para o comportamento incomum entre seus funcionários. Estresse ou doença geralmente pode precipitar o comportamento criminoso. Detectar fraudes observando por irregularidades financeiras em seus funcionários vidas pessoais. dívida profunda e hábitos caros muitas vezes são bandeiras vermelhas na busca de fraude.

Assista ao volume de negócios excessiva entre os fornecedores. Troca de fornecedores com mais freqüência, em seguida, esperado em sua indústria, muitas vezes fornece uma bandeira vermelha que a fraude pode estar ocorrendo no departamento de compras. Pergunte a seus funcionários porque os vendedores foram replaced- se você suspeitar de contacto fraude os fornecedores pessoalmente e perguntar sobre sua experiência com a sua empresa.

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suspeitar de fraude, se as ordens de compra são constantemente em falta, cópias alteradas ou se são os únicos registros disponíveis. Investigar se o custo de compras de rotina sobe além do custo da inflação ou sem um aumento na atividade de negócios.

Investigar compras incomuns feitos pelo departamento de compras. Pergunte por que, quando e como a compra foi feita e acompanhar onde na companhia a compra incomum foi entregue.

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Verificar a existência de fraude, se os contratos de compra são concedidos para selecionar empresas sem licitação por outros fornecedores. Perguntar por que apenas selecionar fornecedores estão sendo utilizados. Informe fornecedores últimos porque eles sentem que não estão sendo utilizados.

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Detectar as bandeiras vermelhas de fraude, explorando comportamento empresarial irregular em seu departamento de compras. Se surgem problemas graves de fraude, contratar um auditor para rever os registros do departamento de compras e práticas de negócios.