Leis internacionais de transferência de dinheiro

Quando um amigo ou membro da família precisa de dinheiro e eles estão em outro país, uma transferência internacional de dinheiro permite-lhe enviar fundos para eles. Há limites e requisitos para enviar o dinheiro que todos devem seguir quantidade. Se estas leis não forem seguidas, a transferência não vai passar.

As pessoas que vivem nos Estados Unidos, muitas vezes tomam os empregos no exterior e transferências internacionais de dinheiro permitir-lhes enviar dinheiro para seus entes queridos, bem como pagar as contas mensais que eles ainda têm de volta para casa. Aqueles que se deslocam para os estados de outros países podem precisar enviar dinheiro para casa com suas famílias para que eles usam um sistema monetário internacional de algum tipo. transferências de dinheiro permitir que o dinheiro para ir de estado para estado e de país para país através de bancos e empresas.

Ao enviar uma transferência internacional de dinheiro através de seu banco, a lei exige que você mostrar a prova de identificação. Ao contrário de transferências de dinheiro nos Estados Unidos, as transferências internacionais exigem uma identificação com fotografia de algum tipo. Você é obrigado a enviar por fax uma cópia autenticada da sua identificação para o banco antes da transferência vai passar. Se o cartão de identificação com foto que você enviar expirou, não é válido, e a transferência não vai passar.

Ao enviar uma transferência de dinheiro internacional, o remetente tem a opção de enviar a transferência online. Você vai se inscrever para uma conta e, em seguida, depois que a conta foi criada, você pode começar a enviar dinheiro internacionalmente. No entanto, o destinatário terá que ir e pegar o dinheiro em pessoa. Não há maneira de usar um Western Union e não pegar o dinheiro em pessoa, porque esta é necessária para verificação e fins legais. Os indivíduos que enviam e recebem o dinheiro são mantidos no registro sob o número de controle de transferência de dinheiro que recebem para sua transação.

O valor que você pode enviar em uma transferência internacional de dinheiro é regulada se for enviado online. Isso mantém fraude para baixo porque o indivíduo não é verificável. Quando você envia uma transferência através da localização real, que lhe permitirá enviar mais do que você pode em linha, mas ainda há ascender limites para cada transação. Você pode enviar várias transações em caso de necessidade. Esses limites ajudam a controlar a lavagem de dinheiro, tanto quanto possível.

Ao enviar uma transferência internacional de dinheiro, a lei permite que o banco ou transferência de dinheiro empresa o direito de cobrar uma taxa de serviço. Se você não quer pagar esta taxa de serviço, você não será capaz de enviar a transferência. O montante da taxa de serviço depende da empresa.