Como relatar fraude corporativa

Recolher todos os dados aplicável à fraude corporativa você está alegando. Os nomes dos indivíduos envolvidos, endereços, datas e outras informações de identificação são mais úteis. Ser capaz de explicar de forma concisa a situação dentro de um parágrafo frase poucos. Siga as instruções fornecidas no site da agência governamental melhor equipado para lidar com a situação. Por exemplo, notificar o Serviço Postal dos EUA através do seu site por fraude lidar com a correspondência de correio.

Determinar quaisquer agências locais e autoridades que têm jurisdição sobre alegações de fraude. Por exemplo, o departamento de polícia local lida com todos os tipos de fraude e fornece um número de caso. Use o número do processo ao relatar às autoridades estaduais e federais como referência de partida. O relatório da polícia requer um resumo da situação e documentos verificando a situação. Em contato com o departamento de fraude da delegacia de polícia através da hotline, pessoalmente ou através do site para relatar um crime envolvendo fraude.

Denunciar a fraude ao procurador-geral de seu estado. Você pode enviar um relatório através do site do procurador-geral. Para localizar informações, contacte o procurador-geral, vá para a Associação Nacional de Procuradores-Gerais (NAAG) site. Normalmente, você deve categorizar o tipo de fraude que você está alegando com os detalhes da empresa. Procuradores-Gerais lidar com qualquer tipo de fraude, tais como hipotecas e Internet scams.

Entre em contato com a agência do governo federal, adequada para garantir ação for tomada. A Federal Trade Commission (FTC) assume queixas de fraude de consumidores alegando irregularidades nas práticas de negócios. Além da FTC, o FBI pode ser o melhor recurso para a grande comportamento fraudulento corporativa. Ligar para a linha FBI em 888-622-0117. Em casos grandes, várias agências trabalham em conjunto, assim você pode precisar entrar em contato com cada um individualmente.

Denunciar fraude às agências especializadas apropriadas para lidar com o setor de negócios particular. Por exemplo, crimes do setor financeiro devem ser divulgadas à Securities and Exchange Commission (SEC) e do Serviço Secreto. Ambos lidam com a fraude financeira, o que é problemático quando se trata de fraude corporativa. Por exemplo, deturpação por uma empresa para outra parte e o uso de dinheiro falso deve incluir relatórios com cada agência. Bancos e empresas de fundos de hedge são exemplos de organizações que se enquadram na categoria setor financeiro. Para obter uma lista completa dos tipos de fraude e os métodos para relatar uma queixa, visite o website para cada agência. Os sites para cada agência requerem suas informações de contato e detalhes sobre a situação para iniciar uma investigação.

Seguir-se com cada agência para determinar se quaisquer detalhes adicionais são necessários. Devido ao volume de reclamações, você pode não obter uma resposta, assim você pode precisar tentar seguir-se várias vezes.