Como abrir uma conta offshore Banco

Verifique o IRS e os regulamentos EUA Departamento do Tesouro, incluindo o Patriot Act, antes de você olhar para um banco offshore. Quando estiver familiarizado com as regras de operação bancária offshore, será mais fácil de percorrer promessas reais e vazio.

Visite OFAC para uma lista de países oficialmente sancionados. transações financeiras por cidadãos americanos e empresas nesses países são proibidas por lei. sanções ignorando pode resultar em acusações criminais e penalidades severas.

Comente avaliações de centros financeiros offshore do Fundo Monetário Internacional para estreitar as escolhas possíveis país e reduzir o risco de rip-offs ou quebras de bancos.

Compare os bancos para encontrar um que fornece todos os serviços que você pode precisar, tais como transferências bancárias e serviços bancários online.

Contato dois ou três bancos offshore (ou seus representantes locais) para determinar as qualificações que os depositantes devem satisfazer.

Pergunte sobre depósitos mínimos para a poupança, verificação e private banking. Estes diferem pelo banco e por país. Esperar para depositar $ 10.000 no mínimo em qualquer conta offshore. Determinadas contas podem exigir um depósito de mais de $ 100.000.

Planejar uma viagem para visitar o banco, se não houver corretor ou representante local disponível perto de você. Recolher a documentação necessária. Você pode precisar de ter documentos com firma reconhecida, de modo plano para esta etapa. Muitos bancos locais têm notários.

Organizar uma transferência de documentos para o banco ou o seu representante por correio garantido ou serviço de courier.

Esperar para depositar fundos por transferência bancária ou fundos certificadas se o seu pedido for aprovado. Certifique-se de descobrir como retirar fundos conforme necessário.