Como fazer auditoria do administrador de uma vida confiança

Solicitar todos os registros financeiros do trustee relacionados com a gestão da confiança viva, incluindo livros e todos os recibos emitidos pelo administrador (ou seja, recibos de aluguel para propriedades alugadas incluídos na confiança), bem como quaisquer recibos de despesas o administrador pode ter feita durante o período de tempo a auditoria irá abranger.

Analise cuidadosamente todas as despesas feitas pelo administrador para garantir que ele foi para o benefício de confiança e que está em conformidade com as diretrizes e disposições do contrato de confiança viva. Note-se que todas as taxas previamente negociados ou reembolsos para os serviços do administrador são gastos e devem ser auditados mas são considerados gastos feitos no melhor interesse da confiança.

Reexaminar os pagamentos que deveriam ter sido feitas para a confiança durante o período de tempo de auditoria e garantir que eles foram devidamente depositados em contas de confiança. Se desejar, realizar uma verificação no local pagamentos em contato com qualquer pessoa ou empresa que fez um pagamento e verificar a quantidade e data de cada pagamento.

Obter todos os registros para viver contas de confiança na posse das instituições financeiras, tais como contas bancárias ou contas de investimento. Comente esses registros.

Compare registros financeiros do mandatário com os registros da conta para confirmar os registros do agente fiduciário são precisos e completos. Além disso, obter informações de status para todos os títulos de propriedade que são parte da vida confiança para garantir que nenhum transferências não autorizadas foram feitas.

Discutir a auditoria com o administrador depois que você revisou todas as informações e solucionar quaisquer dúvidas ou perguntas que você possa ter, bem como qualquer agente fiduciário possa ter em relação à gestão da confiança viva.