Como relatar suspeita de fraude

Recolher provas. Retire as folhas de tempo do empregado, fitas de vigilância e faturas, e verificar com o banco diária para qualquer atividade em seu escritório ou conta de negócios. Guardar e-mails suspeitos. De acordo com businessknow-how.com, também é importante para ver se todos os números de seleção estão desaparecidos na transação relatórios. Olhe em cestos de lixo e caixas de reciclagem de documentos suspeitos. Documento se quaisquer funcionários, clientes ou clientes se desviaram suas rotinas em termos de horas, horários de aparência e quantidade de dinheiro gasto, carregada, coletada ou solicitada.

autoridades de contato. Descrever a ação fraudulenta que você suspeita, e fornecer qualquer evidência. A polícia pode passar a queixa para outra agência, tais como Serviço Social fraude bem-estar examinador se é um caso de suspeita de fraude benefícios, ou um investigador de seguros para um possível incêndio. É sábio para obter uma agência externa envolvidos no caso vários funcionários estão envolvidos no esquema.

Acompanhar a situação. A polícia pode ter aberto uma investigação depois que a sua queixa, mas não pode ser uma alta prioridade e eles provavelmente não têm os recursos para monitorar as atividades atuais do suspeito enquanto eles também estão traçando provas. Se você ver o carro do contador cidade na prefeitura bem após o horário comercial, por exemplo, observe os horários e datas e passá-los à polícia. Diretores poderão dizer-lhe para não interferir com a sua investigação ou confrontar o suspeito, mas isso não significa que você não pode fazer observações.