Como relatar fraudes financeiras

Colete todos os detalhes sobre a fraude financeira para apresentar cópias / evidência para as autoridades locais para iniciar um registro da ação imprópria (s). Datas, recibos, depoimentos de testemunhas (de preferência autenticada) e mais deve ser incluída. Você deve ser capaz de provar sem sombra de dúvida que a fraude ocorreu para o relatório para ter uma melhor chance de ser levado a sério.

Ser capaz de explicar o impacto que a fraude tinha sobre sua vida com a prova (ou seja, contas) também. Mantenha um registro de cada relatório feito contra a pessoa ou empresa.

Relatar a situação às autoridades locais mais próximas. Na maioria dos casos, este será o departamento de fraude da delegacia ou a divisão local fraude FBI. Obter um número de caso para a sua situação e fornecer nomes com outros detalhes de identificação. Você pode enviar as informações on-line para o FBI, mas em pessoa apenas com os departamentos de polícia locais. Consulte a Organização Relatórios fraude contra o consumidor a economizar tempo em encontrar links diretos para os recursos nacionais para ajudá-lo na elaboração de relatórios e resolução de casos de fraude.

Fornecer os mesmos detalhes para o manuseio agência Estado onde reside ou onde ocorreu o fraude. Por exemplo, o departamento de expediente ou de consumo serviços do procurador-geral são projetados para ajudar os consumidores que se tornam vítimas de fraude financeira. Dê-lhes o número caso de polícia e uma descrição completa dos eventos de transação.

Esperar por uma resposta a partir da divisão da polícia / investigação e do estado para determinar o que seu próximo passo deveria ser. Às vezes, a agência vai assumir o caso e tentará corrigir a situação para o consumidor / vítima. Você receberá uma resposta no prazo de 30 dias após a apresentação ao órgão estadual normalmente.

Se não for possível, você pode relatar a situação para o governo federal na Comissão Federal do Comércio. Por exemplo, o FTC monitora práticas publicitárias ruins que enganam os consumidores. os Valores Mobiliários Exchange Commission (SEC) é projetado para monitorar empresas de capital aberto quando eles são suspeitos de ter cometido qualquer irregularidade sobre investimentos.