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Como se tornar um Analista de Fraude

análise de fraudes identifica e investiga peculato e outros atos fraudulentos.
análise de fraudes identifica e investiga peculato e outros atos fraudulentos. (Imagem: Pixland / Pixland / Getty Images)

Incidentes de roubo de identidade, fraude bancária, escândalos contábeis corporativos e peculato on-line têm aumentado as oportunidades de trabalho para os analistas de fraude. Estes especialistas analisar registros bancários, vendas e operações de crédito, créditos de seguros e outros registros, em busca de discrepâncias que indicam possível atividade fraudulenta e lançar investigações para resolver os assuntos. Tornando-se um analista de fraude requer uma combinação de educação, experiência e certificação em exame fraude.

Completar um diploma universitário com especialização em um campo relacionado à investigação de fraude. campos apropriados de estudo para aspirantes a analistas de fraude incluem contabilidade e auditoria, criminologia e sociologia, de acordo com a Association of Certified Fraud Examiners. No entanto, a associação frisa que a formação sociológica geral é insuficiente, e que os estudos na fraude e crime do colarinho branco áreas de sociologia e criminologia são necessárias.



Desenvolver experiência profissional através da aplicação de e garantir um emprego em um campo relacionado à investigação de fraude. campos apropriados para análise de fraude incluem contabilidade, auditoria, prevenção de perda corporativa e investigação de fraude civil ou criminal. Contadores e auditores examinar dados financeiros para atividade questionável, avaliar as deficiências dos sistemas contábeis e de controles financeiros do projeto. investigações de fraude em agências como o Internal Revenue Service ou em empresas do setor privado, como bancos e companhias de seguros prepará-lo para uma carreira na análise de fraude.



Se candidatar a membro da Associação de Examinadores Certified Fraud e se registrar para fazer o exame para se tornar um analista de fraude certificado, o que significa especialização em análise de fraude e investigação. Para fazer o exame, você deve ter um grau de bacharel ou experiência profissional suficiente em um campo relacionadas com a fraude, definida como dois anos de experiência para cada ano de estudo. Por exemplo, se você tem um grau de dois anos associado, você também deve ter quatro anos de experiência profissional para ser elegível para fazer o exame.



Estudar para o exame, tendo o Exame CFE Prep Course, um programa baseado em computador de auto-estudo oferecida pela Associação de Examinadores Certified Fraud. Como alternativa, pode estudar independentemente utilizando o Manual de fraude examinadores e outros materiais de referência. O manual está disponível a partir da Association of Certified Fraud Examiners.

Passar no exame para receber a certificação como analista de fraude. O exame testa o seu conhecimento de atividade fraudulenta financeira, métodos de investigação, prevenção da fraude e as dimensões legais de fraude.

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