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Como relatar Embezzlement

Como um empregado de uma empresa ou corporação, você tem a responsabilidade moral de denunciar qualquer desvio de fundos que vem a sua atenção. Aqui está como fazê-lo.

Coisas que você precisa

  • Computador com acesso à Internet

Saber o que constitui Embezzlement



  • Uma relação de confiança deve ser estabelecida entre o fraudador suspeita ea empresa ou organização.

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    Por desvio de ocorrer, a pessoa deve ter acesso à propriedade por causa da natureza de seu trabalho.

  • A atividade fraudulenta deve ser intencional. Um registo de dinheiro desequilibrada acidental no final da noite não constitui peculato.

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    Investigar diretrizes estabelecidas para relatar o crime ou má conduta. Verificar a existência de manuais ou outros recursos a sua empresa pode ter que oferecem uma política de comunicação de atividades questionáveis.

  • Conhecer a cadeia de comando. A posição da pessoa que você suspeito de peculato pode determinar que você precisa informar. Sei que supervisiona a pessoa que você suspeitar e apenas informar as pessoas necessárias.



  • Informar defensor de suas suspeitas. Se sua empresa ou negócio mantém um advogado ou advogado, você pode querer entrar em contato com ele ou ela sobre suas preocupações. Dependendo da sua posição na empresa, você pode ser capaz de informar o advogado de suas suspeitas abertamente e manter anonimato devido privilégio advogado-cliente.

  • Considere permitindo que outras pessoas a descobrir suas suspeitas por conta própria. Encomendar uma auditoria ou trazer provas para a atenção de outra pessoa para que você ainda está cumprindo sua obrigação moral, mas fazê-lo anonimamente.

  • Você pode ser solicitado a testemunhar em tribunal se o caso peculato vai a julgamento. Você pode encontrar informações sobre os direitos de testemunha no site do Departamento de Justiça EUA (ver Recursos abaixo).

dicas avisos

  • Acusar alguém de peculato pode resultar em uma ação judicial contra você por difamação. Certifique-se de que você informe discretamente um indivíduo apropriado (como um representante de recursos humanos) de sua suspeita, e não circulam acusações em torno do escritório.
  • Se você é chamado como testemunha em um julgamento desfalque federal, você tem o direito de receber uma compensação, ou taxa de uma testemunha, pelo tempo que são obrigados a passar no tribunal.
  • os casos de desvios pode ir a julgamento em ambos os tribunais criminais e civis, e sua denúncia anônima pode resultar em pena de prisão ou sanções financeiras para os acusados.
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