Leis de tratamento de dinheiro

Existem poucas leis específicas que regem o manuseio de dinheiro. As pessoas que violam os procedimentos de manuseamento de dinheiro delineadas em seu contrato de trabalho podem encontrar-se sujeito a processo criminal ou civil. Qualquer empresa responsável, que tem seus funcionários lidar com quantidades significativas de dinheiro vai criar um documento explicando sua política de lidar com dinheiro. Os funcionários que violarem esse acordo pode ser sujeita a rescisão ou outras consequências em situações mais graves.

Os funcionários que roubam o dinheiro que não pertencem a eles pode ser levantada por acusações criminais relacionadas a roubo ou mesmo fraude. Se o roubo é repetida durante um período de tempo, as penalidades podem ser severas - anos de prisão. Se os roubos total inferior ao de pequenas causas limitar para o estado em que ocorreram, pode não ser uma questão criminal. Se um empregado permite o roubo de quantidades substanciais de dinheiro por negligência grave, ela pode ser acusado de que o crime e terminado de emprego.

As empresas que querem garantir que seus funcionários são legalmente responsáveis ​​por erros que eles fazem em relação ao manuseio de dinheiro deve desenvolver políticas de manuseamento de dinheiro específicos. Se não existe uma política de tratamento de dinheiro, torna-se muito mais desafiador para trazer encargos legais ou civis contra um funcionário que age negligentemente ou maliciosamente ao manusear os fundos da empresa.

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Precisa de manutenção de registros é um dos pilares de uma política de tratamento de dinheiro sensata. Sem registros precisos, pode ser impossível provar o que aconteceu com os ativos da empresa. Qualquer entrada ou outtake de dinheiro devem ser registrados em um livro ou planilha perto do tempo em que ela realmente aconteceu. contabilidade precisa é obrigatória por local, estadual e lei federal. Se as informações no razão pode ser confirmado de forma independente ou automaticamente, as chances de fraude ou de detecção de roubo escapar são reduzidos.

Implementação de procedimentos de manuseamento de dinheiro é caro, mas reduz a quantidade de risco acumulado ao negócio. Realização de negócios eletronicamente em vez de usar o dinheiro tem algumas despesas - como taxas de cartão de crédito - mas reduz a necessidade de desenvolver políticas de manuseamento de dinheiro extensas e implementação de procedimentos de monitoramento. Processar ou processando por erros de manuseamento de dinheiro raramente é uma atividade rentável para um negócio, assim fazendo o que for possível para evitar tal eventualidade isola o negócio de risco adicional.

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Educar os funcionários sobre a importância de seguir os procedimentos de manuseio de dinheiro exigentes. Monitorar funcionários para a satisfação do trabalho e criminais registros se eles estão envolvidos em manipulação de dinheiro. Se possível, atribuir apenas funcionários com um recorde de responsabilidade e profissionalismo para tarefas de manuseio de dinheiro. Alguma experiência contabilidade ou conhecimentos básicos do campo também aumenta as chances de conformidade legal.