Regras e Regulamentos da Califórnia judiciais

O Código Financeiro da Califórnia, sob Division 6, Seção 17000, descreve as regras oficiais e regulamentos relativos lei escrow. Custódia oferece um partido neutro para lidar com dinheiro, contratos e papelada em transações envolvidas na compra, venda ou troca de propriedade real. Todos os agentes judiciais, incluindo agentes de controle conjuntas e agentes judiciais Internet, deve manter licenças e seguir a lei de custódia do estado. agentes de controle conjuntas receber dinheiro ou outros bens para distribuir, comercializar ou utilizar em melhorias de construção de um imóvel em juízo.

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A lei da Califórnia exige que as empresas imobiliárias a abrir uma conta separada, não-remunerada para todos os depósitos do comprador dadas a agentes de escritório ou o corretor para uma compra de imóveis. O escritório mantém a conta separada especificamente como uma conta bloqueada. Depósitos nesta conta não pode ser legalmente misturados com quaisquer outros fundos de escritório. Uma vez que um vendedor aceita a oferta do comprador ea oferta escrita move para a agência de depósito, o dinheiro do depósito se move a partir do imobiliário fundo de escritório para a conta da empresa escrow.

leis de Ouro judiciais estaduais também mandato reunião prazos para depositar fundos em uma conta bloqueada e devolver os fundos aos compradores, conforme especificado no contrato de compra. Escrow agentes que trabalham para uma empresa também deve passar por uma auditoria anual das demonstrações financeiras por parte do Estado Comissário Califórnia no fim de cada ano civil ou fiscal. O Código Financeiro Seção 17406 e 1.741,5 Califórnia exige a auditoria, mas permite que uma janela de 105 dias a partir do último dia do calendário ou ano fiscal. Escritórios devem relatar novos agentes judiciais no prazo de 10 dias de sua contratação, e todos os agentes judiciais deve apresentar um "Relatório de Custódia Responsabilidade" até 15 de Fevereiro de cada ano.

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corretores licenciados, por lei, manter um registro oficial de custódia no escritório. Todos os cheques de depósitos recolhidos pelos agentes imobiliários sob a supervisão do corretor deve registrar a verificação no registro oficial. A gravação requer a data, valor do cheque, o nome do comprador e também o endereço do imóvel, bem como o nome do agente do comprador. Esse registro rastreia os depósitos de escritório e traça a deposição final dos fundos. Quando a propriedade entra escrow, a gravação mostra o movimento do dinheiro para esse escritório. Se a oferta falhar eo depósito retorna para o comprador, o registro observa o retorno. escritórios computadorizados usar programas de software para rastrear os fundos de depósito.

Escrow empresas e agentes que trabalham para essas empresas devem possuir licenças judiciais Califórnia para fazer negócios e representar a empresa em vendas, alugueres, encargos e comércios de propriedade real. O Código da Califórnia de Regulamentos, capítulo 3, Subchapter 9, Título 10 lista os regulamentos para empresas judiciais e agentes. Qualquer pessoa que receba fundos judiciais para o depósito ou a entrega na Califórnia deve possuir uma licença emitida pelo Departamento de Corporações Califórnia. Escrow empresas que operam usando a Internet deve também realizar licenças Califórnia quando se trabalha com transações originários do Estado ou dirigir atividades judiciais a qualquer pessoa localizada dentro da Califórnia. agentes licenciados também deve adquirir uma assinatura na Custódia Agents` Fidelity Corporation, uma agência de informação e auditoria.